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¡INSÓLITO! ARGENTINA DA PASE LIBRE A BLANQUEO DE CAPITALES

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¡INSÓLITO! ARGENTINA DA PASE LIBRE A BLANQUEO DE CAPITALES

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El jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, Mariano Federici, aseguró que con la ley de blanqueo de capitales probada en la nación, se “perseguirá” a los que intenten lavar dinero de “delitos graves”, por lo que no se investigará al que “solo sea evasor”.

De acuerdo con una nota publicada en el diario La Nación, el funcionario explicó que la inclusión del artículo 88 en la Ley de Blanqueo que permite a la UIF comunicar información a otras entidades públicas con facultades de inteligencia o investigación, “no es para las personas que piensen en blanquear”.

“Se agregó porque es una facultad que a la UIF le estaba faltando y que la mayoría de las UIF en el mundo que funcionan correctamente tienen. Su falta limita muchísimo nuestra capacidad de hacer el trabajo preventivo que corresponde en coordinación con otras agencias”, puntualizó el titular de la UIF.

Federici consideró que la inclusión de este artículo no impacta “para nada” en quienes piensen adherirse al blanqueo de capitales. En este sentido, aseguró que la norma tiene que ver con las tareas de inteligencia de la UIF ya la información se comparte con otras agencias que realizan investigación o inteligencia una vez que se decide “abrir un caso y poner en funcionamiento el mecanismo de análisis”.

“A las personas que adhieran al blanqueo y que sólo hayan tenido inconvenientes en materia de evasión no se les va a iniciar ninguna investigación”, afirmó el funcionario. También descartó que la UIF puede ser penalizada si comparte la información de una persona que únicamente fue evasor fiscal.

“Si algún delincuente está tratando de aprovechar el blanqueo para lavar dinero proveniente de un delito más grave”, lo van “a investigar y a poner en marcha todos los mecanismos que la ley habilita en funcionamiento”, enfatizó.

FUENTE: La Radio del Sur

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